1. 工作鉴定
标题反洗钱与合规干事
部门法律与合规[（KYC 部门）]。
监督员法律与合规部负责人
受监督功能 (s)不适用
机构中国工商银行（欧洲）股份有限公司米兰分行
工作场所意大利
2. 总体目标和职责
工作目的
该资源将支持 KYC 部门、法律与合规主管及其他员工完成常规活动、控制和特定项目。
主要职责
1.反洗钱观察清单筛选（实时）：审查、批准或拒绝对 Compass、GDMS 和/或任何其他相关系统在检查国家/国际黑名单后产生的潜在命中进行每日节奏控制；
2.反洗钱观察清单筛查（批量投资组合控制）：定期审查、批准或拒绝通过国家/国际黑名单筛查投资组合而产生的潜在命中；
3.反洗钱 KYC 审查（包括 CRS 和 FATCA）：支持完成对 KYC/客户尽职调查（企业和金融机构）、关闭审查（企业和零售）以及任何其他事件驱动的客户审查的合规二级控制；
4.反洗钱风险简介：通过 Brains 监测客户完整准确的反洗钱风险简介，开展适当的调查和控制，完成对系统的审查，并提出必要的修正和相关更正；
5.反洗钱交易监测每日管理西朗案件，进行控制和调查以评估客户交易的适当性和合规性，与相关职能部门联系以检索和分析适当的文件，提出适当的解决方案以关闭警报，并报告任何潜在/实际问题或疑点；
6.反洗钱：支持部门负责人和专家完成向管理层、总部、总公司的定期报告和任何 其他相关报告；
7.反洗钱本地监管报告：具体参照反洗钱 "AUI "登记册，管理 AUI 和 FOVA 之间的数据下载、输入、控制和调节；分析新的报告原则或改进提取规则的修改、 FOVA 系统，并向一线部门提供技术指导；为 SARA 双周报告和意大利银行查询进行数据下载、验证、调节和传输；执行诊断工具控制和管理任何补救行动；担任与供应商和外包公司的反洗钱报告联络人。支持部门主管和 KYC 部门员工开展所有必要的活动、控制和调查，以提交其他监 管报告（包括但不限于年度法定代表证词和问卷、反洗钱自我评估、投资服务和客 户投诉报告）；
8.反洗钱政策和程序：支持部门主管和 KYC 小组工作人员起草、更新或修订相 关的本地程序，并执行总部和总办事处发布的政策；支持起草内部通信和制定明 确的指示，以便就重大变更和修订向相关职能部门发出指示；
9.反洗钱监管变化：支持部门主管和 KYC 小组工作人员及时识别法律和监管变化； 支持总结关键变化和修订；支持起草内部通信和制定明确指示，以指导和建议相关 职能部门了解关键变化；
10.反洗钱信息技术系统：测试和监测反洗钱和合规系统的实施情况--重点是 GWPS、GAML/BRAIN 和 Siron Tonbeller；
11.反洗钱控制、监测和审查：支持部门主管和 KYC 股工作人员设计、执行和记 录适当的控制措施，以确保第一道防线的有效性和充分性，发现问题并提出必 要的补救措施，支持补救措施的实施；重点关注反洗钱活动。
12.反洗钱项目：支持反洗钱股、部门负责人和反洗钱股工作人员，确保及时、准确、全面地执行相关行动和项目，以改进反洗钱内部治理和控制系统，确保遵守新的监管要求（《反洗钱法》第四条欧盟指令等）；
13.AOB：执行法律与合规部负责人指派的任何其他任务或工作。
除上述活动和职责外，还可委托职能负责人开展其他活动和履行其他职责。
3. 简介
使用该功能的要求
- 教育要求：
经济学或法律专业大学学位
- 工作经验要求：
- 至少 2-3 年欧洲金融机构工作经验
知识/技术技能
开展活动所需的知识、技能、工具掌握情况和必要能力
1.熟悉反洗钱法规
2.分析复杂案例的能力
人际交往技能
在活动中应有的职业行为
1.自我驱动、积极主动
2.谨慎和保密意识
3.良好的沟通技巧、团队合作精神和解决问题的能力
语言技能
功能所需的语言水平
英语：流利
中文：可选
意大利语：流利
其他语言：可选
请将简历发送至 simona.ranallo@it.icbc.com.cn
